По словам руководителя пресс-службы Следственного комитета при Министерстве Внутренних Дел Российской Федерации Ирины Дудкиной, в декабре 2009 года было принято к производству уголовное дело, проверка по фактам которого проводились в рамках дела № 311593 следственного управления при ГУВД Санкт-Петербурга.

По заявлению господина Дёмина, хищения в компании «Транснефть» совершенно не связаны с известным блогером Алексеем Навальным, поскольку это дело было начато ещё 4 года назад.

По сообщению РИА «Новости», со ссылкой на слова председателя правления банка «Стройкредит» Юрия Прыгаева, правоохранительными органами была произведена выемка документов, которые относились к делу контрагентов и подрядчиков компании «Транснефть» 3 года назад.