В конце зимы декабря 2010 года служба безопасности «Почты России» совместно с УФСБ по Ленинградской области и Санкт-Петербургу перекрыли канал, по которому производился незаконный оборот финансовых средств.

В ходе расследования уголовного дела о незаконном банковском предпринимательстве, оперативники выявили схему, по которой каждый день обналичивалось около 200 миллионов рублей. Систему обналичивания денег через «Почту России» в таких масштабах организовал гражданин РФ. Источник информации - пресс-служба управления ФСБ.